Nasib Crazy Rich Bandung Doni Salmanan, Ditetapkan Tersangka dan Langsung Ditahan, Aset akan Disita

TRIBUNKALTARA.COM- Terseret kasus penipuan trading ilegal, Crazy Rich Bandung, Doni Salmanan telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan.

Suami Dinan Fajrina disangkakan dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau Tindak Pidana Pencucian Uang

Pria asal Bandung tersebut dituding meraup keuntungan hingga 70 persen dari kekalahan para pemain lain.

Dalam kasus trading ilegal ini, Doni Salmanan menggunaka platform Quotex dalam menjerat korbannya.

Quotex sendiri sudah masuk di Indonesia sekitar tahun 2020 dan Doni Salmanan ditunjuk sebagai affiliator hingga sekarang.

Baca juga: Doni Salmanan Curi Perhatian, Donasikan Rp 1 Miliar Cuma-cuma ke Reza Arap Gegara Hal Sepele

Penetapan tersangka atas Doni Salmanan dilakukan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Hal itu berdasarkan laporan polisi LP:B/0059/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri.

Laporan didaftarkan seseorang berinisial RA tertanggal 3 Februari 2022.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan bahwa penetapan tersangka itu setelah penyidik memeriksa Doni Salmanan selama lebih dari 12 jam.

Seusai diperiksa, kata Ramadhan, penyidik juga telah melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik memutuskan menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka.

Baca juga: Mengenal Aplikasi Trading Quotex, yang Menjerat Crazy Rich Bandung Doni Salmanan atas Kasus Penipuan

"Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," ujar Ramadhan.

Lebih lanjut, Ramadhan menyampaikan penyidik juga berencana akan langsung menahan Doni Salmanan usai penetapan tersangka tersebut.

Namun, penahanan tersebut masih diproses oleh penyidik.

"Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka malam ini juga setelah ini DS dilakukan penahanan," ujar dia.

Atas perbuatannya itu, Doni Salmanan disangkakan telah melanggar pasal 45 ayat 2 Jo pasal 27 ayat 2 dan atau 45 ayat 1 Jo pasal 28 ayat 1 UU nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Selain itu, pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 UU 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dan/atau pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Baca juga: Akui Hanya Iseng, Rizky Febian Gemetar Usai Minuman Racikannya Ditawar Doni Salmanan Rp 400 Juta

Aset dilacak dan akan disita

Polisi akan melacak semua aset dan uang milik Doni Salmanan yang diperoleh dari hasil kejahatan penipuan binary option melalui aplikasi Quotex.

Upaya tersebut dilakukan setelah polisi menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus penipuan tersebut.

"Akan dilakukan juga tracing aset milik tersangka dan aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka atau menuju rekening tersangka terkait tindak pidana ini," ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta.

Tentu, lanjut dia, dana atau aset Doni Salmanan yang diperoleh dari hasil kejahatan itu, akan dilakukan penyitaan.

Sejauh ini, Bareskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti milik Crazy Rich Bandung tersebut.

"Barang bukti yang disita ada HP jenis iPhone 13, akun YouTube King Salmanan, dua akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Quotex," ujar Ramadhan. 

Selain itu, kata Ramadhan, pihaknya juga menyita barang bukti transaksi yang terkait kasus Quotex.

Termasuk, flashdisk hasil video yang diunggah dari akun YouTube Doni Salmanan.

"Ada satu bundel mutasi rekening bank atas nama tersangka, ada bundel bukti transfer deposit draw, satu flashdisk file hasil download video YouTube King Salman," ungkap Ramadhan.

Baca juga: Doni Salmanan Curi Perhatian, Donasikan Rp 1 Miliar Cuma-cuma ke Reza Arap Gegara Hal Sepele

 Mengenal Aplikasi Quotex yang digunakan Doni Salmanan 

Quotex adalah bagian dari broker yang dimiliki dan dioperasikan oleh Awesomo LTD, yang berdiri tahun 2020 dan berbasis di Seychelles.

Awesome LTD merupakan anggota International Financial Market Relation Regulatory Center (IFMRRC), dengan nomor daftar TSRF RU 0395 AA V0161.

Meski Awesomo LTD merupakan sebuah perusahaan yang secara resmi menjadi broker dan berlisensi pada bulan November 2020, namun tidak terdaftar pada otoritas moneter Seychelles.

Kemudian merujuk pada keterangan resmi Quotex, tercatat sudah ada lebih dari 100 ribu perdagangan yang dilakukan setiap harinya. Quotex pun hadir di 250 negara dan sudah digunakan lebih dari 4 juta orang.

Diketahui Quotex menawarkan beberapa produk investasi dan trading, yang terdiri dari 27 mata uang. Di dalam platform tersebut juga menyajikan pilihan jual beli koin kripto seperti Bitcoin, Litecoin dan Ethereum.

Kehadiran Quotex yang juga memasuki pasar broker trading di Indonesia juga termasuk ilegal.

Hal ini dikarenakan Quotex tidak terdaftar dalam 229 broker legal OJK.

Pengguna Quotex dapat mengakses broker ini menggunakan web dan wajib berusia minimal 18 tahun.

Pembatasan metode pembayaran pada Quotex dapat memengaruhi pedagang di AS, Kanada, Hong Kong, dan Jerman, tetapi mereka masih dapat menyetor menggunakan mata uang kripto.

Fitur Utama Quotex

Berikut ini beberapa fitur utama Quotex, dikutip dari Binary Options.

1. Akun Demo

Broker ini menawarkan pembayaran maksimum hingga 98 persen, serta dilengkapi dengan akun Demo.

Quotex menawarkan akun demo dengan $10.000 dalam dana yang dapat diperdagangkan.

Akun demo ini memungkinkan akses penuh ke fitur perdagangan, namun membatasi akses ke berita, kiat perdagangan, dan informasi kepemilikan lainnya.

2. Deposit, Penarikan, dan Bonus

Setoran Minimum Quotex adalah $5, atau sekitar Rp 71.916.

Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan dalam dolar, euro, pound, dan bahkan Bitcoin.

Setoran dapat dilakukan dengan kartu kredit, eWallet, transfer kawat atau cryptocurrency dan biasanya tersedia dalam beberapa menit setelah penyetoran.

Pilihan eWallet ini termasuk AdvCash dan Perfect Money.

Sedangkan untuk penarikan, dilakukan kembali ke sumber yang sama, kecuali jika sumber sekunder diverifikasi.

Tidak ada biaya untuk penarikan atau penyetoran, namun pada beberapa metode mungkin dikenakan biaya yang tidak terkait dengan platform.

Broker Quotex tidak menawarkan bonus di situs web, namun bonus tersedia setelah pengguna memulai proses deposit.

3. Berbasis Web

Quotex adalah platform untuk memperdagangkan opsi digital pada berbagai aset dasar (lebih dari 400).

Istilah opsi digital mengacu pada perdagangan berdasarkan pergerakan harga naik dan turun sederhana dengan biaya yang telah ditentukan dan hasil tetap.

Pengguna tidak perlu mengunduh Quotex, karena platform ini sepenuhnya berbasis web.

Platform ini juga mendukung perdagangan opsi sekuritas (perusahaan), forex, komoditas, dan beberapa indeks seperti S&P 500.

Durasi kedaluwarsa Quotex cukup beragam, mulai dari 1 menit, 2 menit, 5 menit, satu jam, dan hingga satu bulan atau lebih dalam beberapa kasus.

4. Pembayaran

Persentase pembayaran bervariasi berdasarkan aset, dan kerangka waktu.

Pengembalian juga akan bervariasi pada informasi perdagangan yang ada, misalnya jika sebagian besar pedagang semua berspekulasi ke arah yang sama.

Pembayaran kemungkinan akan berkurang untuk posisi baru atau sebaliknya, mereka yang mengambil pandangan kontrarian cenderung melihat lebih besar dari yang diharapkan.

5. Aplikasi Seluler

Selain platform desktop, Quotex juga menghadirkan aplikasi trading berbasis android.

Aplikasi ini cepat, responsif, dan ramah pengguna.

Quotex menawarkan semua fungsionalitas versi web, dan menemukan pasar serta menempatkan perdagangan untuk mengikuti proses yang sama.

Aplikasi ini telah diterima dengan cukup baik oleh pengguna, dengan peringkat keseluruhan 3,6.

Satu kekurangan dengan penawaran seluler saat ini, adalah kurangnya versi iOS untuk pengguna iPhone/iPad.

6. Grafik

Grafiknya cepat dalam hal respons terhadap fluktuasi pasar dan sangat dapat disesuaikan.

Platform ini menampung lusinan indikator yang umum digunakan yang masing-masing dapat disesuaikan dengan selera pribadi trader.

Layar pemesanan disematkan di sebelah kanan grafik sehingga melakukan perdagangan sangat mudah.

Juga termasuk sinyal perdagangan dan berita pasar tetapi Anda harus memiliki akun live untuk mengaksesnya.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, ada 229 Aset Kripto legal.

Daftar 229 Aset Kripto Legal di Indonesia:

1. Bitcoin

2. Ethereum

3. Tether

4. Xrp/ripple

5. Bitcoin cash

6. Binance coin

7. Polkadot

8. Chainlink

9. Lightcoin

10. Bitcoin sv

11. Litecoin

12. Crypto.com coin

13. Usd coin

14. Eos

15. Tron

16. Cardano

17. Tezos

18. Stellar

19. Neo

20. Nem

21. Cosmos

22. Wrapped bitcoin

23. Iota

24. Vechain

25. Dash

26. Ehtereum classic

27. Yearn.finance

28. Theta

29. Binance usd

30. Omg network

31. Maker

32. Ontology

33. Synthetix network token

34. Uma

35. Uniswap

36. Dai

37. Doge coin

38. Algorand

39. True usd

40. Bittorrent

41. Compound

42. 0x

43. Basic attention token

44. Kusama

45. Ok blockchain

46. Waves

47. Digibyte

48. Icon

49. Qtum

50. Paxos standard

51. Ren protocol

52. Loopring

53. Ampleforth

54. Zilliqa

55. Kyber network

56. Augur

57. Lisk

58. Decred

59. Bitshares

60. Bitcoin gold

61. Aragon

62. Elrond

63. Enjin coin

64. Band protocol

65. Terra

66. Balancer

67. Nano

68. Swipe

69. Solana

70. Bitcoin diamond

71. Dfi.money

72. Decentraland

73. Avalanche

74. Numeraire

75. Golem

76. Quant

77. Bytom

78. Serum

79. Iexec rlc

80. Just

81. Verge

82. Pax gold

83. Matic network

84. Kava

85. Komodo

86. Steem

87. Aelf

88. Fantom

89. Horizen

90. Ardor

91. Hive

92. Enigma

93. V. Systems

94. Z coin

95. Wax

96. Stratis

97. Ankr

98. Ark

99. Syscoin

100. Power ledger

101. Stasis euro

102. Harmony

103. Pundi x

104. Solve.care

105. Gxchain

106. Coti

107. Origin protokol

108. Xinfin network

109. Btu protocol

110. Dad

111. Orion protocol

112. Cortex

113. Sandbox

114. Hash gard

115. Bora

116. Waltonchain

117. Wazirx

118. Polymath

119. Request

120. Pivx

121. Coti

122. Fusion

123. Dent

124. Airswap

125. Civic

126. Metal

127. Standard token protokol

128. Mainframe

129. 12ships

130. Lambda

131. Function x

132. Cred

133. Ignis

134. Adex

135. Moviebloc

136. Groestlcoin

137. Factom

138. Nexus

139. Lbry credits

140. Gemini dollar

141. Einsteinium

142. Vidycoin

143. Nkn

144. Go chain

145. Cream finance

146. Medibloc

147. Fio protocol

148. Nxt

149. Aergo

150. High performance blockchain

151. Cartesi

152. Tenx

153. Siacoin

154. Raven coin

155. Status

156. Storj

157. Electroneum (etn)

158. Aurora

159. Orbs

160. Loom network

161. Storm

162. Vertcoin

163. Ttc

164. Metadium

165. Pumapay

166. Nav coin

167. Dmarket

168. Spendcoin

169. Tael

170. Burst

171. Gifto

172. Sentinel protocol

173. Quantum resistant ledger

174. Digix gold token

175. Blocknet

176. District0x

177. Propy

178. Eminer

179. Ost

180. Steamdollar

181. Particl

182. Data

183. Sirinlabs

184. Tokenomy

185. Digitalnote

186. Abyss token

187. Cake

188. Veriblock

189. Hydro

190. Viberate

191. Rupiah token

192. Vexanium

193. Global social chain

194. Ambrosus

195. Refereum

196. Crown

197. Daex

198. Cryptaur

199. Spacechain

200. Expanse

201. Sumokoin

202. Honest

203. Auroracoin

204. Vodi x

205. Smartshare

206. Exclusive

207. Cosmo Coin

208. Aidcoin

209. Adtoken

210. Play game

211. Lunacoin

212. Staker

213. Klaytn

214. Flamingo

215. Wing

216. Bella Protocol

217. Mil.k

218. Bakery token

219. Lyfe

220. Lonomy limited

221. Smart Chain solution

222. Kryptovit

223. Eautocoin

224. Quantum

225. Bankex

226. Chaincoin

227. Hara Coin

228. Venus protocol

229. Alpha finance

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS: Crazy Rich Bandung Doni Salmanan Ditetapkan Tersangka dan Langsung Ditahan!, https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/09/breaking-news-crazy-rich-bandung-doni-salmanan-ditetapkan-tersangka-dan-langsung-ditahan.