TAG
Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Tok! hakim Pengadilan Negeri Tarakan mengabulkan gugatan praperadilan Hasbudi dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Kamis, 5 Desember 2024
-
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto dan Dirreskrimsus buka suara soal kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh eks Ketua KPK Firli Bahuri.
Senin, 25 November 2024
-
Kapolda Kaltara nyatakan akan berperan aktif dalam melakukan edukasi bahaya penyalahgunaan narkoba, serta mengusut aset pelaku ke dalam TPPU.
Rabu, 2 Oktober 2024
-
Sejumlah kendaraan mewah, diantaranya mobil porsche dan McLaren milik Mantan Bupati Kukar Rita Widyasari bakal dilelang KPK, barang bukti kasus TPPU.
Sabtu, 28 September 2024
-
KPK memeriksa pengusaha batu bara asal Surabaya, Tan Paulin terkait dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang ( TPPU ) eks Bupati Kukar Rita Widyasari.
Jumat, 20 September 2024
-
Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menyita sejumlah aset milik terpidana narkoba Hendra Sabarudin (HS) sebesar Rp221 miliar.
Kamis, 19 September 2024
-
Inilah daftar puluhan aset diduga milik eks Bupati Kukar Rita Widyasari yang disita Penyidik KPK, ada uang tunai senilai Rp 8,7 miliar.
Minggu, 9 Juni 2024
-
Deretan mobil mewah bagian dari 19 kendaraan aset sitaan KPK dari seorang pengusaha di Samarinda, diduga terkait kasus TPPU mantan Bupati Kukar, Rita.
Minggu, 2 Juni 2024
-
Kapuspenkum Kejagung RI Dr. Ketut Sumedana buka suara terkait nasib Sandra Dewi setelah suaminya, Harvey Moeis tersangka korupsi.
Kamis, 28 Maret 2024
-
Terungkap eks Pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Rafael Alun Trisambodo membelikan istrinya 70 tas bermerk senilai Rp1,5 miliar lebih.
Kamis, 31 Agustus 2023
-
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ( Menko Polhukam ) Mahfud MD memastikan Pondok Pesantren Al Zaytun tak akan dibubarkan.
Rabu, 12 Juli 2023
-
Komisi Pemberantasan Korupsi menahan mantan Kepala Bea Cukai Makassar, Andhi Pramono, tersangka kasus gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang.
Sabtu, 8 Juli 2023
-
Atta Halilintar, Raffi Ahmad hingga H Faisal diduga ikut terlibat kasus pencucian uang melibatkan Wahyu Kenzo
Rabu, 12 April 2023
-
Meski membantah, nama Raffi Ahmad masih terus dikaitkan dengan kasus Tindak Pencucian Uang Rafael Alun
Minggu, 9 April 2023
-
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ( PPATK ) ungkap tranksasi uang pada rekening pelaku judi online hingga November 2022 capai Rp 81 T.
Kamis, 29 Desember 2022
-
Kasus oknum anggota Polri, HSB masih terus berproses. HSB bakal ditahan jika seluruh berkas sudah dilengkapi.
Kamis, 5 Mei 2022
-
Aliran dana dari Indra Kenz itu diduga digunakan Nathania Kesuma untuk membeli satu unit rumah mewah di wilayah Medan, Sumatera Utara.
Kamis, 21 April 2022
-
Kekasih Indra Kenz, Vanessa Khong dan ayahnya Rudiyanto Pei resmi ditahan di Bareskrim Polri, terkait Tindak Pidana Pencucian Uang.
Selasa, 19 April 2022
-
Istri tersangka kasus dugaan penipuan dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) melalui binary option Quotex ini datang membawakan sesuatu.
Jumat, 15 April 2022
-
Atas kasus penipuan trading ilegal yang dilakukan Indra Kenz dan Doni Salmanan banyak yang penasaran apakah bisa uang para korban kembali
Kamis, 10 Maret 2022
