Nasib Crazy Rich Bandung Doni Salmanan, Ditetapkan Tersangka dan Langsung Ditahan, Aset akan Disita

Selain itu, pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 UU 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dan/atau pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Baca juga: Akui Hanya Iseng, Rizky Febian Gemetar Usai Minuman Racikannya Ditawar Doni Salmanan Rp 400 Juta

Aset dilacak dan akan disita

Polisi akan melacak semua aset dan uang milik Doni Salmanan yang diperoleh dari hasil kejahatan penipuan binary option melalui aplikasi Quotex.

Upaya tersebut dilakukan setelah polisi menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka kasus penipuan tersebut.

"Akan dilakukan juga tracing aset milik tersangka dan aliran dana yang mengalir dari rekening tersangka atau menuju rekening tersangka terkait tindak pidana ini," ucap Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta.

Tentu, lanjut dia, dana atau aset Doni Salmanan yang diperoleh dari hasil kejahatan itu, akan dilakukan penyitaan.

Sejauh ini, Bareskrim Polri telah menyita sejumlah barang bukti milik Crazy Rich Bandung tersebut.

"Barang bukti yang disita ada HP jenis iPhone 13, akun YouTube King Salmanan, dua akun email yang terkoneksi dengan akun YouTube dan akun Quotex," ujar Ramadhan. 

Selain itu, kata Ramadhan, pihaknya juga menyita barang bukti transaksi yang terkait kasus Quotex.

Termasuk, flashdisk hasil video yang diunggah dari akun YouTube Doni Salmanan.

"Ada satu bundel mutasi rekening bank atas nama tersangka, ada bundel bukti transfer deposit draw, satu flashdisk file hasil download video YouTube King Salman," ungkap Ramadhan.

Baca juga: Doni Salmanan Curi Perhatian, Donasikan Rp 1 Miliar Cuma-cuma ke Reza Arap Gegara Hal Sepele

 Mengenal Aplikasi Quotex yang digunakan Doni Salmanan 

Quotex adalah bagian dari broker yang dimiliki dan dioperasikan oleh Awesomo LTD, yang berdiri tahun 2020 dan berbasis di Seychelles.

Awesome LTD merupakan anggota International Financial Market Relation Regulatory Center (IFMRRC), dengan nomor daftar TSRF RU 0395 AA V0161.

Meski Awesomo LTD merupakan sebuah perusahaan yang secara resmi menjadi broker dan berlisensi pada bulan November 2020, namun tidak terdaftar pada otoritas moneter Seychelles.