Resmi Ditetapkan Tersangka, Rekening Bank Doni Salmanan Langsung Diblokir, Nilai Saldonya Disorot

TRIBUNKALTARA.COM- Tak hanya menetapkan Doni Salmanan,Crazy Rich Bandung sebagai tersangka penipuan berkedok trading binary option melalui Quotex, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri juga blokir rekening miliknya.

"Iya, sudah (rekening Doni Salmanan diblokir)," ujar Kasubdit I Dittipidsiber Kombes Pol Reinhard Hutagaol.

Sayang, pihak kepolisian masih enggan membeberkan secara rinci terkait jumlah rekening Doni Salmanan yang diblokir.

Termasuk, nilai saldo yang ada di rekening yang diblokir tersebut.

Nantinya, kata Reinhard, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang akan mengumumkan terkait pemblokiran tersebut.

"Nanti PPATK, kita sih belum tahu semua. Kita kan minta query, nanti query nya dihasil. Nanti mereka akan memberi laporan," jelas dia.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan memastikan penyidik akan mengejar seluruh aliran dana yang pernah diberikan oleh Doni Salmanan kepada pihak manapun. 

Seperti diketahui, sebelum terlilit kasus trading ilegal, Doni Salmanan diketahui pernah bagi-bagi duit ke sejumlah artis dengan nilai yang terbilang fantastis.

Ada nama Reza Arap, Rizky Febian, hingga pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora.

Pada Reza Arap, Doni Salmanan pernah memberi saweran hingga 1 miliar usai bermain game dari akun Doni Salmanan. Kala itu, Reza Arap mengaku kaget dengan nominal yang diberikan Sultan Bandung tersebut kepadanya. Kepada Rizky Febian, Doni memberikan 400 juta. Sedangkan untuk pasangan Lesti Kejora dan Rizky Billar, Doni Salmanan menghadiahi lembaran Dollar saat pernikahan keduanya digelar.

Baca juga: Deretan Artis Sempat Cicipi Aliran Dana Doni Salmanan, Reza Arap hingga Rizky Febian, Dilacak?

"Jadi terkait dengan tindak pidana pencucian uang artinya semua aliran dana yang diberikan dari yang bersangkutan dari tersangka kepada siapapun apakah keluarga atau orang lain pihak manapun yang mana dana tersebut bersumber dari tindak pidana yang dilakukan maka akan dilakukan penyitaan," jelasnya.

Karena itu, kata Ramadhan, pihaknya akan segera memeriksa Istri Doni Salmanan, Dinan Nurfajrina dalam kasus yang kini telah menjerat suaminya menjadi tersangka. Dia diperiksa terkait aliran dana dari hasil kejahatan tersebut.

"Iya jawabannya iya (Istri Doni Salmanan diperiksa, Red)," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan Crazy Rich Bandung Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option melalui Quotex pada Selasa (8/3/2022).

Penetapan tersangka itu berdasarkan laporan polisi LP:B/0059/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan itu didaftarkan seseorang berinisial RA tertanggal 3 Februari 2022.

Diduga, Doni telah melanggar dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan bahwa penetapan tersangka itu setelah penyidik memeriksa Doni Salmanan selama 13 jam.

Seusai diperiksa, kata Ramadhan, penyidik juga telah melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik memutuskan menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka.

"Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," ujar Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (8/3/2022).

Lebih lanjut, Ramadhan menyampaikan penyidik juga berencana akan langsung menahan Doni Salamanan usai penetapan tersangka tersebut. Namun, penahanan tersebut masih diproses oleh penyidik.

"Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka malam ini juga setelah ini DS dilakukan penahanan," pungkas dia.

Adapun pasal yang disangkakan terhadap Doni Salmanan termaktub dalam pasal 45 ayat 1 Jo 28 ayat 1 UU ITE dan atau pasal 378 KUHP dan pasal 3 UU Nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Dalam beleid pasal tersebut, Doni Salmanan terancam hukuman pidana maksimal 20 tahun penjara.

Seperti diketahui, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri resmi menetapkan Crazy Rich Bandung Doni Muhammad Taufik atau Doni Salmanan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binary option melalui platform Quotex.

Penetapan tersangka atas Doni Salmanan berdasarkan laporan polisi LP:B/0059/II/2022/SPKT/Bareskrim Polri. Laporan itu didaftarkan seseorang berinisial RA tertanggal 3 Februari 2022.

Diduga, Doni telah melanggar dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan menyampaikan bahwa penetapan tersangka itu setelah penyidik memeriksa Doni Salmanan selama lebih dari 12 jam.

Seusai diperiksa, kata Ramadhan, penyidik juga telah melakukan gelar perkara. Hasilnya, penyidik memutuskan menetapkan Doni Salmanan sebagai tersangka.

"Gelar perkara menetapkan atau meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka," ujar Ramadhan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Selasa (8/3/2022).

Lebih lanjut, Ramadhan menyampaikan penyidik juga berencana akan langsung menahan Doni Salmanan usai penetapan tersangka tersebut.

Namun, penahanan tersebut masih diproses oleh penyidik.

"Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka malam ini juga setelah ini DS dilakukan penahanan," ujar dia.

Atas perbuatannya itu, Doni Salmanan disangkakan telah melanggar pasal 45 ayat 2 Jo pasal 27 ayat 2 dan atau 45 ayat 1 Jo pasal 28 ayat 1 UU nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Selain itu, pasal 3, pasal 5 dan pasal 10 UU 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dan/atau pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP.

Baca juga: Pesan Cinta Dinan Fajrina Setelah Sang Suami Doni Salmanan Ditetapkan Tersangka:I Love You So Much

Mengenal Aplikasi Quotex yang digunakan Doni Salmanan 

Quotex adalah bagian dari broker yang dimiliki dan dioperasikan oleh Awesomo LTD, yang berdiri tahun 2020 dan berbasis di Seychelles.

Awesome LTD merupakan anggota International Financial Market Relation Regulatory Center (IFMRRC), dengan nomor daftar TSRF RU 0395 AA V0161.

Meski Awesomo LTD merupakan sebuah perusahaan yang secara resmi menjadi broker dan berlisensi pada bulan November 2020, namun tidak terdaftar pada otoritas moneter Seychelles.

Kemudian merujuk pada keterangan resmi Quotex, tercatat sudah ada lebih dari 100 ribu perdagangan yang dilakukan setiap harinya. Quotex pun hadir di 250 negara dan sudah digunakan lebih dari 4 juta orang.

Diketahui Quotex menawarkan beberapa produk investasi dan trading, yang terdiri dari 27 mata uang. Di dalam platform tersebut juga menyajikan pilihan jual beli koin kripto seperti Bitcoin, Litecoin dan Ethereum.

Kehadiran Quotex yang juga memasuki pasar broker trading di Indonesia juga termasuk ilegal.

Hal ini dikarenakan Quotex tidak terdaftar dalam 229 broker legal OJK.

Pengguna Quotex dapat mengakses broker ini menggunakan web dan wajib berusia minimal 18 tahun.

Pembatasan metode pembayaran pada Quotex dapat memengaruhi pedagang di AS, Kanada, Hong Kong, dan Jerman, tetapi mereka masih dapat menyetor menggunakan mata uang kripto.

Fitur Utama Quotex

Berikut ini beberapa fitur utama Quotex, dikutip dari Binary Options.

1. Akun Demo

Broker ini menawarkan pembayaran maksimum hingga 98 persen, serta dilengkapi dengan akun Demo.

Quotex menawarkan akun demo dengan $10.000 dalam dana yang dapat diperdagangkan.

Akun demo ini memungkinkan akses penuh ke fitur perdagangan, namun membatasi akses ke berita, kiat perdagangan, dan informasi kepemilikan lainnya.

2. Deposit, Penarikan, dan Bonus

Setoran Minimum Quotex adalah $5, atau sekitar Rp 71.916.

Selain itu, pembayaran juga dapat dilakukan dalam dolar, euro, pound, dan bahkan Bitcoin.

Setoran dapat dilakukan dengan kartu kredit, eWallet, transfer kawat atau cryptocurrency dan biasanya tersedia dalam beberapa menit setelah penyetoran.

Pilihan eWallet ini termasuk AdvCash dan Perfect Money.

Sedangkan untuk penarikan, dilakukan kembali ke sumber yang sama, kecuali jika sumber sekunder diverifikasi.

Tidak ada biaya untuk penarikan atau penyetoran, namun pada beberapa metode mungkin dikenakan biaya yang tidak terkait dengan platform.

Broker Quotex tidak menawarkan bonus di situs web, namun bonus tersedia setelah pengguna memulai proses deposit.

3. Berbasis Web

Quotex adalah platform untuk memperdagangkan opsi digital pada berbagai aset dasar (lebih dari 400).

Istilah opsi digital mengacu pada perdagangan berdasarkan pergerakan harga naik dan turun sederhana dengan biaya yang telah ditentukan dan hasil tetap.

Pengguna tidak perlu mengunduh Quotex, karena platform ini sepenuhnya berbasis web.

Platform ini juga mendukung perdagangan opsi sekuritas (perusahaan), forex, komoditas, dan beberapa indeks seperti S&P 500.

Durasi kedaluwarsa Quotex cukup beragam, mulai dari 1 menit, 2 menit, 5 menit, satu jam, dan hingga satu bulan atau lebih dalam beberapa kasus.

4. Pembayaran

Persentase pembayaran bervariasi berdasarkan aset, dan kerangka waktu.

Pengembalian juga akan bervariasi pada informasi perdagangan yang ada, misalnya jika sebagian besar pedagang semua berspekulasi ke arah yang sama.

Pembayaran kemungkinan akan berkurang untuk posisi baru atau sebaliknya, mereka yang mengambil pandangan kontrarian cenderung melihat lebih besar dari yang diharapkan.

5. Aplikasi Seluler

Selain platform desktop, Quotex juga menghadirkan aplikasi trading berbasis android.

Aplikasi ini cepat, responsif, dan ramah pengguna.

Quotex menawarkan semua fungsionalitas versi web, dan menemukan pasar serta menempatkan perdagangan untuk mengikuti proses yang sama.

Aplikasi ini telah diterima dengan cukup baik oleh pengguna, dengan peringkat keseluruhan 3,6.

Satu kekurangan dengan penawaran seluler saat ini, adalah kurangnya versi iOS untuk pengguna iPhone/iPad.

6. Grafik

Grafiknya cepat dalam hal respons terhadap fluktuasi pasar dan sangat dapat disesuaikan.

Platform ini menampung lusinan indikator yang umum digunakan yang masing-masing dapat disesuaikan dengan selera pribadi trader.

Layar pemesanan disematkan di sebelah kanan grafik sehingga melakukan perdagangan sangat mudah.

Juga termasuk sinyal perdagangan dan berita pasar tetapi Anda harus memiliki akun live untuk mengaksesnya.

Menurut Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto, ada 229 Aset Kripto legal.

Baca juga: Nasib Crazy Rich Bandung Doni Salmanan, Ditetapkan Tersangka dan Langsung Ditahan, Aset akan Disita

Istri Doni Salmanan, Dinan Fajrina turut memberika semangat atas apa yang menimpa sang suami

Setelah dinyatakan bersalah dan ditetapkan sebagai tersangka, Dinan Fajrina mengunggah potret pernikahannya dengan Doni Salmanan di story Instagram pribadinya.

Ia menulis keterangan "iloveyousomuch forever and ever baby, will always stand with so much love and compassion beside you, always have and always will. we can do this together sayang, bismillah inna ma'al usri yusro.

(aku sangat mencintaimu selamanya sayang, aku akan selalu berdiri dengan begitu banyak cinta dan kasih sayang di sampingmu, selalu dan akan selalu. kita bisa melakukan ini bersama-sama. Bismillah, Sesungguhnya disetiap kesulitan hidup pasti ada kemudahan menyertainya)

Adapun pernikahan Doni Salmanan dan Dinan Fajrina berlangsung 14 Desember 2021 lalu.

Saat berita pernikahannya tersiar, banyak netizen yang memuji kecantikan istri Doni bak barbie.

Akun Instagram milik Dinan memiliki lebih dari 600 ribu followers.

Ia kerap mengunggah foto-foto cantiknya yang stylish dan fashionable.

Dalam akun Instagram, tertulis juga bahwa nama lengkapnya adalah Dinan Nurfajrina Fauzan.

Selama kasus sang suami bergulir, Dinan Fajrina dikenal tak gentar memberi dukungannya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jadi Tersangka, Rekening Crazy Rich Bandung Doni Salmanan Diblokir, https://www.tribunnews.com/nasional/2022/03/09/jadi-tersangka-rekening-crazy-rich-bandung-doni-salmanan-diblokir?page=all.

(*)